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第702章

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    兴奋,语速飞快地说道: “就你让我查的那几家涉及赵念姝购房交易的房产中介,好家伙,经过我一轮又一轮复杂的数据筛选、比对,这里面问题可大了。

     在赵念姝买房前后,这几家房产中介的资金流动特别异常,有好多笔根本查不到来源的资金,就跟凭空冒出来似的,一股脑全流进去了。

    ” 苏辰皱起眉头,追问道:“那后来呢?” “后来啊,那些资金又跟脚底抹油似的,迅速就流出去了,就好像有人在背后操控,专门搞资金转移。

     说通俗一点,也就是他们故意营造出的“购房”假象。

    ” 谢御接着说道:“而且这些资金流出后,去向更是诡异。

    我发现它们大多流向了一些空壳公司,这些空壳公司注册信息简陋得可怜,一看就是为了某种不可告人的目的临时搭建的。

     再深挖下去,我发现这些空壳公司背后的注册人身份都被层层伪装,根本查不到真实信息。

     但有一点很可疑,它们的开户行都集中在同一家小型银行。

    ” 苏辰心中一动,问道:“同一家银行?这会不会是个突破口?” “我也这么想!”谢御提高了音量,“我已经联系了在那家银行工作的朋友,费了好大劲,才从他们内部系统里查到了一些蛛丝马迹。

     那些从空壳公司流出的资金,最终都进入了一个匿名账户。

     虽然无法直接获取账户持有人的信息,但通过对交易时间和金额的分析。

     我发现这个匿名账户的资金进出,与赵念姝购房骗贷的时间节点高度吻合。

    ” 徐芮生在一旁听得聚精会神,忍不住插了一句:“这么说,这个匿名账户很可能就是整个骗贷链条的关键资金枢纽?” “极有可能!”谢御肯定地回答,“我
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